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深圳广田集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码:002482证券缩写:广田集团公告编号。:2019-059

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年9月30日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年9月27日通过电子邮件发送给所有董事。会议由公司董事长范志全先生主持。全体监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。有8名董事出席会议,8名实际董事出席。会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,达成以下决议:

一、会议审议通过了《关于提高2019年日关联交易预测的议案》,表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权、2票弃权。关联董事叶家明先生和叶元东先生弃权。

经审议,同意提高2019年日关联交易预测。

深圳广田集团有限公司关于提高2019年日关联交易预测的公告,请参见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事事先批准了该提案,并发表了独立意见。详情请参考公司指定的信息披露网站聚超信息网(www.cninfo.com.cn)。

特此宣布

深圳广田集团有限公司董事会

2010年10月8日