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山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会

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公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东陈明造纸集团有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第三次临时会议决议,本公司定于2019年10月23日(星期三)召开第二次临时股东大会。详情请参阅本公司于2019年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.chenmingpaper.com)和香港证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2019年9月16日,公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》,该议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2019年9月16日,公司董事会接收了公司最大股东陈明控股有限公司(以下简称“陈明控股”),现持有公司809,527,691股股份。公司总股本的27.87%)(见公司关于增加2019年第二次特别股东大会提案的公告,该公告于同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、香港证券交易所(www.cninfo.com.cn)网站和公司指定的信息披露报纸上披露)。该提案已获本公司董事会批准,并于2019年提交本公司第二次特别股东大会审议。

经公司董事会审查,陈明控股有资格成为临时提案的提案人。提案内容符合股东大会的职权范围,议题明确,决议具体。提议时间为股东大会召开前10个工作日。公司董事会认为上述议案符合《公司法》、《公司章程》和股东大会议事规则的相关规定,同意将《关于变更审计机构的议案》作为公司2019年第二次临时股东大会的新议案。

除上述变更外,2019年召开第二次临时股东大会的其他事项保持不变。?

特此宣布。

山东晨鸣纸业集团有限公司

董事会

o 1999年9月16日