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一心堂药业集团股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

来源:船场网 点击:4696

股票代码:002727股票缩写:唐艺昕公告编号。:2019-137年

债券代码:128067债券缩写:宜欣可转换债券

易先堂制药集团有限公司

监事会换届选举即时公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易先堂医药集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期将于2019年11月17日届满。公司计划近期举行监事会换届选举。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“换届选举”),根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现就监事候选人的组成、选举方式、提名、换届选举程序、监事候选人资格等事项公告如下:

一、第五监督委员会的组成

根据《公司法》和《公司章程》,公司监事会由三名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事的任期为三年。监事任期届满,可以连选连任。

二.监事的选举方法

根据公司章程的规定,股东代表选举监事采用累积投票制。也就是说,股东大会选举监事时,每股与被选举的监事人数具有相同的表决权,股东拥有的表决权可以集体或分散使用。职工代表和监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三.监事候选人提名

(一)非职工代表监事候选人提名

1.公司监事会有权提名第五届公司非职工代表监事候选人;

2.自本公告发布之日起,持有公司3%以上有表决权股份的股东可单独或集体向公司第四届监事会提交书面提名,推荐非职工代表担任公司第五届监事会监事候选人;

3.单个股东提名的监事不得超过公司监事总数的一半;

4.一名被提名人提名的人数不得超过本次选举的非职工代表监事人数。

(2)职工代表监事的产生

职工代表和监事由公司职工通过职工代表大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

四、大选程序

(1)自本公告发布之日起至2019年9月24日,提名人应按本公告约定的方式向公司第四届监事会提名监事候选人,并提交相关文件;

(二)上述提名期届满后,公司董事会提名委员会将对提名的监事候选人进行资格审查,确定非职工代表监事候选人名单,并以提案形式提交公司股东大会审议;

(四)监事候选人应当在股东大会前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺所提供的信息真实、完整,以保证当选后监事履行职责;

(五)新一届监事会就职前,第四届监事会监事将继续依照有关法律法规履行职责。

V.监事资格

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,公司监事候选人应为自然人,有下列情形之一的,不得被提名为公司监事候选人:

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力的;

2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚,执行期满后不满五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满后不满五年的;

3.破产公司、企业的董事长或者厂长、经理对公司、企业的破产负有个人责任的,自公司、企业破产清算结束之日起未逾三年;

4.因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并承担个人责任的,自该公司、企业营业执照被吊销之日起未逾三年;

5.大额个人债务到期未清偿的;

6.公司董事、总经理及其他高级管理人员;

(七)因未进入证券市场受到中国证监会处罚,期限未满的;

法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

六、提名应提供相关文件

(一)提名监事候选人时,提名人必须向公司监事会提供下列文件:

1.经提名人签字确认的第五届监事会非职工代表监事提名原件(格式见附件);

2.提名监事候选人身份证明复印件(原件备查);

3.被提名的监事候选人的学历和学位证书复印件(原件备查);

4.接受提名的监事候选人出具的书面意见,同意接受提名,保证信息的真实性和完整性,保证当选后履行监事职责;

5.主管候选人的声明和承诺;

6.能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

(2)如被提名人为公司股东,被提名人亦须提供以下文件:

1.如为个人股东,应提供其身份证明复印件(原件备查);

2.公司股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

3.股东证券账户卡复印件(原件备查);

4.本公告发布之日的股票。

(三)提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下:

1.提名方法仅限于个人递送或邮寄。

2.提名人必须在2019年9月24日17:00之前(以邮戳日期为准)将相关文件送达或邮寄至公司指定的联系人。

七.联系信息

联系部门:证券部

联系人:李郑弘和小董磊

联系电话(传真):0871-68185283

联系地址:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号

邮政编码:650500

特此宣布。

易先堂制药集团有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月17日

附件:

易先堂制药集团有限公司

第五届监事会监事候选人提名函