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韩亚银行烟台违法遭罚 违反办理结售汇业务管理办法

2019-08-14 12:13:09 | 来源:赵岗大垡网 | 热度:1298 | 评论:0

以下为处罚原文:

《银行办理结售汇业务管理办法》)第十八条规定:银行办理结售汇业务时,应当按照“了解业务、了解客户、尽职审查”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。国家外汇管理局有明确规定的,从其规定。

(三)对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付,并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交特殊事项备案。银行应在支付完毕后20个工作日内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料,并通过相关业务系统向外汇局报告特殊事项备案业务的真实性证明材料补交情况。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

一些人担心会发生进一步爆炸,逃离了该地区。

(二)银行应履行“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等展业原则,在为境内机构办理资本项目收入结汇和支付时承担真实性审核责任。在办理每一笔资金支付时,均应审核前一笔支付证明材料的真实性与合规性。银行应留存境内机构资本项目外汇收入结汇及使用的相关证明材料5年备查。

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《国家外汇管理局关于发布的通知》第十五条规定:债务人在办理外债资金结汇时,应遵循实需原则,持规定的证明文件直接到银行办理。

(四)违反外汇业务综合头寸管理的;

(三)违反规定办理结汇、售汇业务的;

(二)违反规定办理资本项目资金收付的;

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对于申请一次性将全部资本项目外汇收入支付结汇或将结汇待支付账户中全部人民币资金进行支付的境内机构,如不能提供相关真实性证明材料,银行不得为其办理结汇、支付。

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《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》第五条规定:规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理

(五)违反外汇市场交易管理的。

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(一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

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(一)境内机构使用资本项目收入办理结汇和支付时,均应填写《资本项目账户资金支付命令函》(见附件)。结汇所得人民币资金直接划入结汇待支付账户的,境内机构不需要向银行提供资金用途证明材料。境内机构申请使用资本项目收入办理支付(包括结汇后不进入结汇待支付账户而是直接办理对外支付、从结汇待支付账户办理人民币对外支付或直接从资本项目外汇账户办理对外付汇)时,应如实向银行提供与资金用途相关的真实性证明材料。

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银行应按照《国家外汇管理局关于发布的通知》(汇发〔2014〕18号)的要求,及时报送与资本金账户、境内资产变现账户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户、其他类型的资本项目账户、结汇待支付账户(账户性质代码2113)有关的账户、跨境收支、境内划转、账户内结售汇等信息。其中,结汇待支付账户与其他人民币账户之间的资金划转,应通过填写境内收付款凭证报送境内划转信息,并在“发票号”栏中填写资金用途代码(按照汇发〔2014〕18号文件中“7.10结汇用途代码”填写);除货物贸易核查项下的支付,其他划转的交易编码均填写为“929070”。

银行应按照有关规定审核证明文件后,为债务人办理结汇手续。

中国经济网北京6月20日讯国家外汇管理局山东省分局近日公布的外汇行政处罚信息(烟汇罚〔2019〕4号)显示,韩亚银行(中国)有限公司烟台分行存在违反规定办理外债资金结汇业务的行为。上述行为违反了《银行办理结售汇业务管理办法》(中国人民银行令〔2014〕2号)第十八条、《国家外汇管理局关于发布的通知》(汇发〔2013〕19号)第十五条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条,根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条,国家外汇管理局烟台市中心支局对其责令限期改正,没收违法所得1.06万元,罚款40万元。

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对于境内机构以备用金名义使用资本项目收入的,银行可不要求其提供上述真实性证明材料。单一机构每月备用金(含意愿结汇和支付结汇)支付累计金额不得超过等值20万美元。

陆慷表示,中方一贯主张,各国主权和领土完整应得到切实尊重,不希望看到任何违反《联合国宪章》和国际法准则的行为。中方对当前印巴紧张局势感到担忧。大家都已经看到,王毅国务委员兼外长在乌镇包括同印度外长对话时和同巴基斯坦外长通电话时都一再表明中方的担忧和关切,我们敦促印巴双方保持最大克制,尽早开展对话,有效管控局势,共同维护南亚地区和平稳定。

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